Verificarea contului după autentificare în Conquestador Casino
După prima autentificare, Conquestador Casino verifică identitatea pentru a respecta regulile AML/KYC și pentru a autoriza plățile. Contul rămâne utilizabil pentru joc, dar retragerile se blochează până la finalizarea verificării.
Verificarea devine obligatorie la prima retragere sau când sistemul detectează diferențe între datele de profil și datele de plată. Se declanșează și la schimbarea numelui, e-mailului, numărului de telefon sau a metodei de plată.
Casino cere verificare imediată dacă depui cu card bancar și apoi ceri retragere pe altă metodă, sau dacă încerci să retragi sume care depășesc 2.000 EUR cumulat. Pentru conturile cu activitate ridicată, poate cere și o verificare a sursei fondurilor.
Documentele se încarcă din zona „Verificare”/„KYC” din cont. Acceptă fișiere JPG/PNG/PDF; fotografiile trebuie să fie color, clare, fără margini tăiate și fără editări.
- ID: pașaport, carte de identitate sau permis de conducere; se cer fața și verso (unde există), numele și data nașterii să coincidă cu profilul, iar documentul să fie valabil.
- Address: factură de utilități, extras bancar sau scrisoare oficială; emis în ultimele 3 luni, cu numele complet și adresa completă vizibile.
- Payment method: pentru card se cere poză cu cardul (primele 6 și ultimele 4 cifre vizibile, CVV acoperit) sau extras care arată numele și ultimele cifre; pentru portofel electronic se cere captură/confirmare de cont cu numele și e-mailul/ID-ul.
- Selfie: selfie cu actul de identitate sau „liveness check”